AML (lutte contre le blanchiment d'argent)

Le secteur des jeux d'argent est un secteur désigné comme zone de lutte contre le blanchiment d'argent presque partout : les opérateurs doivent effectuer une vérification préalable de la clientèle fondée sur les risques, surveiller les transactions pour détecter les schémas de blanchiment, déposer des rapports d'activités suspectes et tenir des registres vérifiables.

Là où les affiliés y touchent

Indirectement, mais de façon bien réelle : les flux de rémunération des affiliés sont eux-mêmes concernés par la lutte contre le blanchiment d’argent (d’où l’importance de vérifier l’identité des partenaires), et la qualité du trafic influe directement sur le risque de blanchiment : les réseaux de dépôts par carte volée, recrutés via certains types de trafic, génèrent à la fois des pertes liées à la fraude et des obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les amendes les plus importantes jamais infligées par la UKGC concernent des affaires de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale, ce qui explique pourquoi les équipes de conformité sont prioritaires sur le marketing dans l’organigramme de tout opérateur établi.