AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Hazard jest niemal wszędzie objęty przepisami AML: operatorzy muszą przeprowadzać analizę due diligence opartą na ryzyku wobec klientów, monitorować transakcje pod kątem wzorców prania pieniędzy, składać raporty o podejrzanych działaniach i prowadzić dokumentację podlegającą audytowi.

Gdzie partnerzy tego dotykają

Pośrednio, ale rzeczywiście: same przepływy wypłat od partnerów są istotne z punktu widzenia AML (stąd KYB dla partnerów), a jakość ruchu krzyżuje się z ryzykiem prania pieniędzy – grupy wpłacające na skradzione karty, rekrutowane poprzez określone rodzaje ruchu, generują zarówno straty z tytułu oszustw, jak i obowiązki raportowania AML. Najwyższe kary nałożone przez UKGC w historii dotyczą spraw związanych z AML i odpowiedzialnością społeczną, dlatego zespoły ds. zgodności z przepisami zajmują wyższe miejsce niż dział marketingu w strukturze organizacyjnej każdego dojrzałego operatora.