AML(자금세탁방지)

도박은 거의 모든 곳에서 자금세탁방지(AML) 대상 업종으로 지정되어 있습니다. 사업자는 위험 기반 고객 실사를 수행하고, 자금세탁 패턴을 파악하기 위해 거래를 모니터링하고, 의심스러운 활동 보고서를 제출하고, 감사 가능한 기록을 보관해야 합니다.

제휴사가 관여하는 부분

간접적이긴 하지만 분명히, 제휴사 지급 흐름 자체가 자금세탁방지(AML)와 관련이 있습니다(따라서 파트너사에 대한 고객확인절차(KYB)가 필요합니다). 또한 트래픽 품질은 자금세탁 위험과 밀접한 관련이 있는데, 특정 트래픽 유형을 통해 모집된 도난 카드 입금 조직은 사기 손실과 AML 보고 의무를 모두 발생시킵니다. 영국 도박위원회(UKGC) 역사상 가장 큰 벌금 부과 사례는 AML 및 사회적 책임 위반과 관련된 사건이며, 이것이 바로 모든 성숙한 통신 사업자의 조직도에서 마케팅 부서보다 ​​컴플라이언스 팀의 중요성이 더 큰 이유입니다.