AML (lucha contra el blanqueo de capitales)

El sector del juego está designado como sector de lucha contra el blanqueo de capitales en casi todas partes: los operadores deben realizar una debida diligencia del cliente basada en el riesgo, supervisar las transacciones para detectar patrones de blanqueo, presentar informes de actividades sospechosas y mantener registros auditables.

Donde los afiliados lo tocan

Indirectamente, pero de forma significativa: los flujos de pago a afiliados son relevantes para la prevención del blanqueo de capitales (de ahí la importancia de conocer el comportamiento del cliente para los socios), y la calidad del tráfico se relaciona directamente con el riesgo de blanqueo de capitales. Las redes de depósito de tarjetas robadas, captadas a través de ciertos tipos de tráfico, generan pérdidas por fraude y obligaciones de información en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las mayores multas impuestas por la Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC) en la historia corresponden a casos de blanqueo de capitales y responsabilidad social, razón por la cual los equipos de cumplimiento normativo tienen mayor jerarquía que los de marketing en el organigrama de cualquier operador consolidado.