AML (Боротьба з відмиванням грошей)

Азартні ігри майже скрізь є визначеним сектором боротьби з відмиванням коштів: оператори повинні проводити комплексну перевірку клієнтів на основі ризиків, контролювати транзакції на предмет схем відмивання коштів, подавати звіти про підозрілу діяльність та вести облік, що підлягає аудиту.

Де цього торкаються афілійовані особи

Непрямо, але насправді: самі потоки виплат партнерам мають відношення до боротьби з відмиванням коштів (звідси KYB на партнерів), а якість трафіку перетинається з ризиком відмивання коштів — депозитні кола з викрадених карток, залучені через певні типи трафіку, генерують як збитки від шахрайства, так і зобов'язання щодо звітності про AML. Найбільші штрафи UKGC в історії пов'язані з AML та соціальною відповідальністю, тому команди з дотримання вимог випереджають маркетингові в організаційній структурі кожного розвиненого оператора.