AML (Proti praniu špinavých peňazí)

Hazardné hry sú takmer všade sektorom určeným na boj proti praniu špinavých peňazí: prevádzkovatelia musia vykonávať due diligence voči klientovi na základe rizika, monitorovať transakcie s cieľom zistiť vzorce prania špinavých peňazí, podávať hlásenia o podozrivej aktivite a viesť auditovateľné záznamy.

Kde sa toho dotknú partneri

Nepriamo, ale skutočne: samotné toky výplat z partnerských programov sú relevantné z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí (odtiaľ KYB u partnerov) a kvalita prevádzky sa prelína s rizikom prania špinavých peňazí – skupiny vkladov s ukradnutými kartami získané prostredníctvom určitých typov prevádzky generujú straty z podvodov aj povinnosti hlásenia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Najväčšie pokuty UKGC v histórii sú prípady boja proti praniu špinavých peňazí a sociálnej zodpovednosti, a preto tímy pre dodržiavanie predpisov prevyšujú marketing v organizačnej štruktúre každého zrelého operátora.