AML (борьба с отмыванием денег)

Азартные игры почти повсеместно относятся к секторам, подпадающим под действие мер по борьбе с отмыванием денег: операторы обязаны проводить проверку клиентов на основе оценки рисков, отслеживать транзакции на предмет выявления схем отмывания денег, подавать отчеты о подозрительной деятельности и вести учетную документацию, подлежащую аудиту.

Там, где партнеры взаимодействуют с этим

Косвенно, но на самом деле: сами потоки выплат партнерам имеют отношение к отмыванию денег (отсюда и требование KYB к партнерам), а качество трафика пересекается с риском отмывания денег — сети по приему депозитов с использованием украденных карт, вербованные через определенные типы трафика, приводят как к мошенническим убыткам, так и к обязанностям по отчетности в рамках AML. Крупнейшие штрафы UKGC в истории связаны с делами об отмывании денег и социальной ответственности, поэтому в организационной структуре каждого зрелого оператора команды по соблюдению нормативных требований занимают более высокое место, чем маркетинговые.