AML (Anti-Lavagem de Dinheiro)

O setor de jogos de azar é designado como sujeito à AML (Antilavagem de Dinheiro) em quase todo o mundo: os operadores devem realizar a devida diligência com base no risco em relação aos clientes, monitorar as transações em busca de padrões de lavagem de dinheiro, apresentar relatórios de atividades suspeitas e manter registros auditáveis.

Onde os afiliados entram em contato com isso

Indiretamente, mas de forma concreta: os fluxos de pagamento de afiliados são relevantes para a AML (daí a importância do KYB para os parceiros), e a qualidade do tráfego se cruza com o risco de lavagem de dinheiro — quadrilhas de depósito com cartões roubados, recrutadas por meio de certos tipos de tráfego, geram tanto perdas por fraude quanto obrigações de reporte de AML. As maiores multas da UKGC na história são referentes a casos de AML e responsabilidade social, razão pela qual as equipes de compliance têm prioridade sobre o marketing no organograma de qualquer operadora consolidada.