AML (anti-hvitvasking)

Spill er en utpekt hvitvaskingssektor nesten overalt: operatører må utføre risikobasert kundeundersøkelse, overvåke transaksjoner for hvitvaskingsmønstre, sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet og føre reviderbare registre.

Der partnere berører det

Indirekte, men reelt: utbetalingsstrømmer fra tilknyttede selskaper er i seg selv relevante for hvitvasking av hvitvasking (derav KYB hos partnere), og trafikkkvalitet krysser hvitvaskingsrisiko – innskuddsringer for stjålne kort som rekrutteres gjennom visse trafikktyper genererer både svindeltap og rapporteringsplikt for hvitvasking. De største bøtene fra UKGC i historien er AML- og samfunnsansvarssaker, og det er derfor compliance-team rangerer høyere enn markedsføring i alle modne operatørers organisasjonskart.