AML（マネーロンダリング防止）

ギャンブルはほぼすべての国でマネーロンダリング対策（AML）の指定分野となっており、事業者はリスクに基づいた顧客デューデリジェンスを実施し、マネーロンダリングのパターンがないか取引を監視し、不審な活動に関する報告書を提出し、監査可能な記録を保持しなければならない。

アフィリエイトが触れる場所

間接的ではあるが、実際には、アフィリエイト報酬の流れ自体がAML（マネーロンダリング対策）に関係しており（そのためパートナーのKYB（顧客確認）が必要となる）、トラフィックの質はマネーロンダリングのリスクと密接に関わっている。特定のトラフィックタイプを通じて勧誘された盗難カード入金グループは、不正損失とAML報告義務の両方を生み出す。英国ギャンブル委員会（UKGC）が科した史上最大の罰金は、AMLと社会的責任に関する事案であり、これが成熟した事業者の組織図において、コンプライアンスチームがマーケティング部門よりも上位に位置する理由である。