החזר כספי

חיוב חוזר מבצע הפקדות בכרטיס דרך הבנק המנפיק: הונאה אמיתית (כרטיסים גנובים), הונאה ידידותית ("לא אישרתי" לאחר הפסד) וקטגוריות של שגיאות עיבוד, לכל אחת הליכי ראיה.

פרופיל החשיפה להימורים

הפסדים עליהם מתחרטים הופכים לסכסוכים שתבעו; בינתיים, תוכניות ניטור תוכניות (ספי שיעור סכסוכים) יכולות לקנוס או לסיים עסקאות בסוחרים ללא קשר לבסיס הסכסוך. מערך הגנה: שינוי אחריות ב-3DS על הפקדות מסוכנות, KYC בזמן הפקדה, ראיות להימורים לייצוג ומגבלות מהירות. עבור תוכניות שותפים: FTDs מגובה חיוב פוסלים, קיימות תקופות השהייה כדי לספוג את התזמון, ושותפים שדפוסי התנועה שלהם יוצרים אשכולות סכסוכים הם קובץ הונאה, לא סיפור צמיחה.