AML (מניעת הלבנת הון)

הימורים נחשבים למגזר המיועד להגנה מפני הלבנת הון כמעט בכל מקום: מפעילים חייבים לבצע בדיקת נאותות של לקוחות המבוססת על סיכון, לנטר עסקאות לאיתור דפוסי הלבנת כספים, להגיש דוחות פעילות חשודה ולשמור רישומים ניתנים לביקורת.

היכן ששותפים נוגעים בזה

בעקיפין אבל באמת: זרימות תשלומים משותפים כשלעצמן רלוונטיות ל-AML (ומכאן KYB על שותפים), ואיכות התעבורה מצטלבת עם סיכון הלבנת כסף - רשתות הפקדה של כרטיסי אשראי גנובים המגויסות דרך סוגי תעבורה מסוימים מייצרות הן הפסדי הונאה והן חובות דיווח ל-AML. הקנסות הגדולים ביותר בהיסטוריה של UKGC הם מקרים של AML ואחריות חברתית, ולכן צוותי ציות עולים על השיווק בתרשים הארגוני של כל מפעיל בוגר.