AML (Antiriciclaggio)

Il settore del gioco d'azzardo è classificato come settore AML (Antiriciclaggio) praticamente ovunque: gli operatori devono effettuare un'adeguata verifica della clientela basata sul rischio, monitorare le transazioni per individuare eventuali schemi di riciclaggio, presentare segnalazioni di attività sospette e conservare registri verificabili.

Dove gli affiliati lo toccano

Indirettamente, ma in realtà: i flussi di pagamento degli affiliati sono di per sé rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio (da qui la necessità di verificare la conoscenza dei partner), e la qualità del traffico si interseca con il rischio di riciclaggio: le reti di deposito con carte rubate, reclutate attraverso determinate tipologie di traffico, generano sia perdite per frode che obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio. Le sanzioni più ingenti inflitte dalla UKGC nella storia riguardano casi di antiriciclaggio e responsabilità sociale, motivo per cui i team di compliance hanno una posizione più elevata rispetto al marketing nell'organigramma di ogni operatore consolidato.