AML (Geldwäschebekämpfung)

Glücksspiel ist fast überall ein ausgewiesener AML-Sektor: Die Betreiber müssen eine risikobasierte Kundenprüfung durchführen, Transaktionen auf Geldwäschemuster überwachen, Verdachtsmeldungen einreichen und revisionssichere Aufzeichnungen führen.

Wo verbundene Unternehmen damit in Berührung kommen

Indirekt, aber dennoch relevant: Affiliate-Auszahlungen sind selbst geldwäscherelevant (daher die Notwendigkeit, Partner umfassend zu informieren), und die Qualität des Datenverkehrs beeinflusst das Geldwäscherisiko – über bestimmte Traffic-Arten rekrutierte Betrugsringe, die mit gestohlenen Karten Geld einzahlen, verursachen sowohl Betrugsverluste als auch Meldepflichten gemäß AML. Die höchsten jemals von der UKGC verhängten Geldstrafen betrafen Fälle im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und sozialer Verantwortung. Aus diesem Grund haben Compliance-Teams in den Organigrammen etablierter Unternehmen einen höheren Rang als das Marketing.