AML (praní špinavých peněz)

Hazardní hry jsou téměř všude sektorem určeným pro boj proti praní špinavých peněz: provozovatelé musí provádět hloubkovou kontrolu klienta na základě rizik, monitorovat transakce s cílem zjistit, zda nedošlo k praní špinavých peněz, podávat hlášení o podezřelé aktivitě a vést auditovatelné záznamy.

Kde se toho partneři dotýkají

Nepřímo, ale skutečně: samotné toky výplat z partnerských programů jsou relevantní z hlediska boje proti praní špinavých peněz (odtud KYB u partnerů) a kvalita provozu se protíná s rizikem praní špinavých peněz – skupiny vkladů z odcizených karet rekrutované prostřednictvím určitých typů provozu generují jak ztráty z podvodů, tak i povinnosti hlásit AML. Největší pokuty UKGC v historii jsou případy boje proti praní špinavých peněz a sociální odpovědnosti, a proto týmy pro dodržování předpisů převyšují marketing v organizačním schématu každého vyspělého operátora.