AML (مكافحة غسيل الأموال)

تعتبر المقامرة قطاعاً خاضعاً لقانون مكافحة غسل الأموال في كل مكان تقريباً: يجب على المشغلين إجراء العناية الواجبة بالعملاء بناءً على المخاطر، ومراقبة المعاملات بحثاً عن أنماط غسل الأموال، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، والاحتفاظ بسجلات قابلة للتدقيق.

حيثما يتدخل الشركاء

بشكل غير مباشر، ولكن في الواقع: تُعدّ تدفقات مدفوعات الشركاء ذات صلة بمكافحة غسل الأموال (ومن هنا تأتي أهمية التحقق من هوية الشركاء)، كما أن جودة حركة البيانات تتقاطع مع مخاطر غسل الأموال - إذ تُولّد شبكات إيداع البطاقات المسروقة، التي يتم تجنيدها عبر أنواع معينة من حركة البيانات، خسائر احتيالية وتفرض التزامات الإبلاغ عن غسل الأموال. وتُعدّ أكبر غرامات لجنة المقامرة في المملكة المتحدة في التاريخ قضايا متعلقة بمكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية، ولهذا السبب تتفوق فرق الامتثال على فرق التسويق في الهيكل التنظيمي لكل شركة ناضجة.